重大訊息
Apr 4, 2022
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年4月8日
二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整
三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[犇亞會議中心]
四、開會方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、110年度營業報告。
2、110年度審計委員會查核報告。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。
5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項：
1、110年度營業報告書及財務報表案。
2、110年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
4、全面改選董事案。
5、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
6、臨時動議。
7、散會。
六、停止過戶日期起日：111/03/21
七、停止過戶日期迄日：111/05/19
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年4月8日
二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整
三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[犇亞會議中心]
四、開會方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、110年度營業報告。
2、110年度審計委員會查核報告。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。
5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項：
1、110年度營業報告書及財務報表案。
2、110年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
4、全面改選董事案。
5、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
6、臨時動議。
7、散會。
六、停止過戶日期起日：111/03/21
七、停止過戶日期迄日：111/05/19
