重大訊息
Jan 1, 2022
本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/01/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年1月17日
二、股東臨時會召集時間：111年2月25日(星期五)下午2時整
三、股東臨時會召集地點：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心)
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、訂定「誠信經營守則」。
2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
3、訂定「道德行為準則」。
4、訂定「永續發展實務守則」。
(二)討論暨選舉事項
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
3、增補選董事案。
4、解除新任董事競業行為之限制案。
(三)臨時動議。
(四)散會。
五、停止過戶日期起日：111/01/27
六、停止過戶日期迄日：111/02/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年1月17日
二、股東臨時會召集時間：111年2月25日(星期五)下午2時整
三、股東臨時會召集地點：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心)
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、訂定「誠信經營守則」。
2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
3、訂定「道德行為準則」。
4、訂定「永續發展實務守則」。
(二)討論暨選舉事項
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
3、增補選董事案。
4、解除新任董事競業行為之限制案。
(三)臨時動議。
(四)散會。
五、停止過戶日期起日：111/01/27
六、停止過戶日期迄日：111/02/25
