1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[犇亞會議中心]
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告。
 (2)111年度審計委員會查核報告。
 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 (4)111年度現金股利分派情形報告。
 (5)修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「股東會議事規則」案。
 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作
    業程序」案。
 (3)申請股票上市(櫃)案。
 (4)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利
    案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至
民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；
受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7
號4樓)。