重大訊息
Feb 2, 2022
公告本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/02/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事
王思懿：舜全電子股份有限公司 執行副總
周繁湘：樂點股份有限公司 營運長
卓朝鴻：建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
王思懿：0股
周繁湘：0股
卓朝鴻：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
7.新任生效日期:111/02/25
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事
王思懿：舜全電子股份有限公司 執行副總
周繁湘：樂點股份有限公司 營運長
卓朝鴻：建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
王思懿：0股
周繁湘：0股
卓朝鴻：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
7.新任生效日期:111/02/25
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
